全譜科技股份有限公司

統一編號	84560006
登記機關	新北市政府
公司名稱	全譜科技股份有限公司
代表人姓名	高偉超
公司所在地	新北市汐止區大同路1段239號7樓
公司狀況	核准設立
資本總額(元)	600,000,000
實收資本額(元)	400,000,000
核准設立日期	1993-09-20
最後核准變更日期	2021-06-08
章程所訂外文公司名稱	Pacific Image EIectronics Co., Ltd.
複數表決權特別股	無
對於特定事項具否決權特別股	無
每股金額(元)	10
已發行股份總數(股)	40,000,000

董監事名單

序號	職稱	姓名	所代表法人	出資額
0001	董事長	高偉超	07613594, 三德觀光大飯店股份有限公司	17,219,566
0002	董事	曾治元	07613594, 三德觀光大飯店股份有限公司	17,219,566
0003	董事	王克寰	07613594, 三德觀光大飯店股份有限公司	17,219,566
0004	董事	黃永烈	07613594, 三德觀光大飯店股份有限公司	17,219,566
0005	獨立董事	陳博光		0
0006	獨立董事	楊文中		0
0007	獨立董事	高寧		0

經理人名單

序號	姓名	到職日期
0001	曾治元	2012-01-02

所營事業資料

CB01020 事務機器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 E801010 室內裝潢業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H703100 不動產租賃業 I401010 一般廣告服務業

核准變更資料

變更日期	公司名稱	公司所在地	代表人	資本額
1120824	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	226300500
1120707	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	450000000
1120303	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	450000000
1100608	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	400000000
1090908	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	370000000
1090709	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	320000000
1081028	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	320000000
1080718	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	280000000
1080223	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	280000000
1061124	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	280000000
1060719	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	212231410
1051007	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	212231410
1050714	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	411146270
1040820	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	411146270
1030905	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號7樓	高偉超	411146270
1030709	全譜科技股份有限公司	新北市汐止區新台五路1段81號10樓	高偉超	411146270

工廠登記資料

工廠名稱	工廠地址	負責人
全譜科技股份有限公司台科廠	新北市汐止區樟樹里大同路1段239號7樓之8	高偉超
全譜科技股份有限公司	新北市汐止區新臺五路一段八一號一０樓	高偉超

營業人名稱	全譜科技股份有限公司
營業地址	新北市汐止區樟樹里大同路一段２３９號７樓
負責人姓氏	高
組織別名稱	股份有限公司
使用統一發票	Y
資本額	400000000
設立日期	1993-09-20
行業	271915: 掃瞄器製造 332900: 其他醫療器材及用品製造 464111: 電腦及電腦週邊設備批發 275114: 數值控制操作器製造

登記變更紀錄

變更日期	變更項目	變更前	變更後
2021-06-17	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 高念慈 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 高寧 (獨立董事)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 17,219,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 17,219,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 17,219,566 黃永烈 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 17,219,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 高寧 (獨立董事)
2021-06-17	最後核准變更日期	2020-09-08	2021-06-08
2021-06-17	已發行股份總數(股)	37,000,000	40,000,000
2021-06-17	實收資本額(元)	370,000,000	400,000,000
2020-09-12	最後核准變更日期	2020-07-09	2020-09-08
2020-09-12	已發行股份總數(股)	32,000,000	37,000,000
2020-09-12	實收資本額(元)	320,000,000	370,000,000
2020-08-06	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 偉佳投資股份有限公司 (監察人) 出資 1,621,679 高念慈 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 高念慈 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 高寧 (獨立董事)
2020-08-06	章程所訂外文公司名稱		Pacific Image EIectronics Co., Ltd.
2020-08-06	每股金額(元)		10
2020-08-06	最後核准變更日期	2019-10-28	2020-07-09
2020-08-06	所營事業資料	CB01020 事務機器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	CB01020 事務機器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 E801010 室內裝潢業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H703100 不動產租賃業 I401010 一般廣告服務業
2020-08-06	已發行股份總數(股)		32,000,000
2019-11-05	最後核准變更日期	2019-10-09	2019-10-28
2019-11-05	所營事業資料	CB01020 事務機器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113010 機械批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	CB01020 事務機器製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
2019-10-20	複數表決權特別股		無
2019-10-20	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 偉佳投資股份有限公司 (監察人) 出資 1,621,679 高念慈 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 15,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 偉佳投資股份有限公司 (監察人) 出資 1,621,679 高念慈 (監察人)
2019-10-20	最後核准變更日期	2019-07-18	2019-10-09
2019-10-20	對於特定事項具否決權特別股		無
2019-10-20	實收資本額(元)	280,000,000	320,000,000
2019-10-20	公司所在地	新北市汐止區大同路1段239號7樓	新北市汐止區大同路1段239號7樓
2019-08-05	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 偉佳投資股份有限公司 (監察人) 出資 1,621,679 高念慈 (監察人)
2019-08-05	最後核准變更日期	2019-02-23	2019-07-18
2019-03-05	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王台興 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王克寰 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)
2019-03-05	最後核准變更日期	2017-11-24	2019-02-23
2017-12-04	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 王台興 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 王台興 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 11,319,566 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)
2017-12-04	最後核准變更日期	2017-07-19	2017-11-24
2017-12-04	實收資本額(元)	212,231,410	280,000,000
2017-08-05	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 王台興 (董事) 出資 246,724 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 206,662 缺額 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 曾治元 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 王台興 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 256,662 高念慈 (監察人)
2017-08-05	最後核准變更日期	2016-10-07	2017-07-19
2017-08-05	公司所在地	新北市汐止區大同路1段239號7樓	新北市汐止區大同路1段239號7樓
2016-10-16	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 王台興 (董事) 出資 477,968 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 400,358 缺額 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 4,542,707 王台興 (董事) 出資 246,724 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 206,662 缺額 (監察人)
2016-10-16	最後核准變更日期	2016-07-14	2016-10-07
2016-10-16	實收資本額(元)	411,146,270	212,231,410
2016-08-07	最後核准變更日期	2015-08-20	2016-07-14
2015-09-05	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 王台興 (董事) 出資 477,968 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 400,358 劉必震 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 王台興 (董事) 出資 477,968 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 400,358 缺額 (監察人)
2015-09-05	最後核准變更日期	2014-09-05	2015-08-20
2014-10-05	最後核准變更日期	2014-07-09	2014-09-05
2014-10-05	公司所在地	新北市汐止區新台五路1段81號10樓	新北市汐止區大同路1段239號7樓
2014-08-05	董監事名單	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 王台興 (董事) 出資 477,968 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人, 三德投資股份有限公司) 出資 4,440,958 高韻清 (監察人) 出資 400,358 劉必震 (監察人)	高偉超 (董事長, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 高黃春枝 (董事, 三德觀光大飯店股份有限公司) 出資 8,800,380 王台興 (董事) 出資 477,968 陳博光 (獨立董事) 楊文中 (獨立董事) 黃永烈 (監察人) 高韻清 (監察人) 出資 400,358 劉必震 (監察人)
2014-08-05	經理人名單	[{"序號":"0001","姓名":"曾治光","到職日期":{"year":2012,"month":1,"day":2}}]	[{"序號":"0001","姓名":"曾治元","到職日期":{"year":2012,"month":1,"day":2}}]
2014-08-05	最後核准變更日期	2012-06-27	2014-07-09

相同地址的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
83493557	富達生醫股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	戴國銧
80663655	締璟資訊科技有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	余鳳英
54270058	開隆國際有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	邱煜國
54027287	冠京生技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	林琨鍠
65601370	景韻生技有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	孫成民
53774708	景韻投資股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	孫成民
29141893	景韻科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	孫成民
23604397	勤發電子股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	郭文沅
53955118	華冠生化科技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	王俐人
53049431	仆派海洋生技股份有限公司	新北市汐止區大同路1段239號	張愫芳
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代表負責人

高偉超

相同代表負責人的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
23222026	三德投資股份有限公司	臺北市大同區承德路3段49號	高偉超
07613594	三德觀光大飯店股份有限公司	臺北市大同區承德路3段49號	高偉超