國泰建設股份有限公司

統一編號	03374306
登記機關	經濟部商業司
公司名稱	國泰建設股份有限公司
代表人姓名	張清櫆
公司所在地	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓
公司狀況	核准設立
資本總額(元)	20,000,000,000
實收資本額(元)	11,595,610,590
核准設立日期	1964-12-01
最後核准變更日期	2021-08-12
複數表決權特別股	無
對於特定事項具否決權特別股	無
每股金額(元)	10
已發行股份總數(股)	1,159,561,059

董監事名單

序號	職稱	姓名	所代表法人	出資額
0001	董事長	張清櫆	52572866, 合昕實業股份有限公司	22,000,000
0002	董事	李虹明	52572866, 合昕實業股份有限公司	22,000,000
0003	董事	蔡宗諺	52572866, 合昕實業股份有限公司	22,000,000
0004	董事	董自立	財團法人國泰人壽慈善基金會	5,941,332
0005	董事	朱中強	財團法人國泰建設文化教育基金會	2,353,690
0006	董事	林清樑	財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會	2,754,800
0007	獨立董事	林秀玲		0
0008	獨立董事	吳志偉		0
0009	獨立董事	張元宵		0

經理人名單

序號	姓名	到職日期
0001	李虹明	2015-03-01

所營事業資料

F208031 醫療器材零售業 F301010 百貨公司業 G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

核准變更資料

變更日期	公司名稱	公司所在地	代表人	資本額
1120630	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1110718	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1100812	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1090707	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1070626	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1060626	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1050826	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	11595610590
1050623	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	16565157980
1040707	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	16565157980
1040325	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	16565157980
1030616	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	16565157980
1020620	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	張清櫆	16565157980

相同名稱的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
3374306	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	張清櫆

營業人名稱	國泰建設股份有限公司
營業地址	臺北市大安區虎嘯里敦化南路２段２１８號２樓
組織別名稱	股份有限公司
使用統一發票	Y
資本額	11595610590
設立日期	0531201
行業	670012: 不動產投資開發

登記變更紀錄

變更日期	變更項目	變更前	變更後
2021-09-18	最後核准變更日期	2020-07-07	2021-08-12
2020-08-06	複數表決權特別股		無
2020-08-06	每股金額(元)		10
2020-08-06	最後核准變更日期	2018-06-26	2020-07-07
2020-08-06	已發行股份總數(股)		1,159,561,059
2020-08-06	對於特定事項具否決權特別股		無
2020-08-06	公司所在地	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓
2018-07-05	最後核准變更日期	2017-06-26	2018-06-26
2017-07-05	董監事名單	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 董自立 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 604,030 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 2,298,590 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 2,353,690 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 2,754,800	張清櫆 (董事長, 合昕實業股份有限公司) 出資 22,000,000 李虹明 (董事, 合昕實業股份有限公司) 出資 22,000,000 蔡宗諺 (董事, 合昕實業股份有限公司) 出資 22,000,000 董自立 (董事, 財團法人國泰人壽慈善基金會) 出資 5,941,332 朱中強 (董事, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 2,353,690 林清樑 (董事, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 2,754,800 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 張元宵 (獨立董事)
2017-07-05	最後核准變更日期	2016-08-26	2017-06-26
2017-07-05	公司所在地	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓	臺北市大安區敦化南路2段218號2樓
2016-09-06	董監事名單	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 董自立 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 226,114,882 董自立 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 604,030 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 2,298,590 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 2,353,690 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 2,754,800
2016-09-06	最後核准變更日期	2016-06-23	2016-08-26
2016-09-06	實收資本額(元)	16,565,157,980	11,595,610,590
2016-07-12	最後核准變更日期	2015-07-07	2016-06-23
2015-08-05	董監事名單	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李得榮 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 董自立 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429
2015-08-05	最後核准變更日期	2015-03-25	2015-07-07
2015-04-05	董監事名單	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗憲 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李得榮 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李虹明 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李得榮 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429
2015-04-05	經理人名單	[{"序號":"0001","姓名":"張清櫆","到職日期":{"year":2004,"month":5,"day":14}}]	[{"序號":"0001","姓名":"李虹明","到職日期":{"year":2015,"month":3,"day":1}}]
2015-04-05	最後核准變更日期	2014-06-16	2015-03-25
2014-07-05	資本總額(元)	16,565,157,980	20,000,000,000
2014-07-05	董監事名單	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡政達 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 黃陸雀 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗憲 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 郭維坤 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 陳仁澤 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 林清樑 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429	張清櫆 (董事長, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗諺 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 蔡宗憲 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 林清樑 (董事, 萬寶開發股份有限公司) 出資 323,021,261 李得榮 (董事, 國泰醫療財團法人) 出資 862,900 朱中強 (董事, 美豐企業股份有限公司) 出資 3,283,701 張樑 (獨立董事) 吳志偉 (獨立董事) 林秀玲 (獨立董事) 蔡志英 (監察人, 財團法人國泰建設文化教育基金會) 出資 3,362,415 李豊鯤 (監察人, 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會) 出資 3,935,429
2014-07-05	最後核准變更日期	2013-06-20	2014-06-16
2013-07-08	最後核准變更日期	2012-07-04	2013-06-20

相同地址的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
54152432	亞卡默可可敦南有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號
63003906	三井工程股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	吳明輝
80358682	荷蘭商台灣戴爾股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	莊育豪
23929901	國泰世華商業銀行股份有限公司 敦化分公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	廖仁傑
27247049	荷蘭商戴爾企業股份有限公司 台灣分公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	廖仁祥
27727217	網思技術股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號
70796234	美商史丹索特股份有限公司 台灣分公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	洪哲裕
90646924	三重置業地產股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	董自立
27568864	國泰建築經理股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	張清櫆
24789219	南港國際二股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	李虹明
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代表負責人

張清櫆

相同代表負責人的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
53323726	國泰健康管理顧問股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段333號	張清櫆
27568864	國泰建築經理股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	張清櫆
82910554	杏保醫網股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段333號	張清櫆
82917825	杏德股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段333號	張清櫆
83424052	杏霖股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段333號	張清櫆
3374306	國泰建設股份有限公司	臺北市大安區敦化南路2段218號	張清櫆