中國化學製藥股份有限公司

統一編號	03088802
登記機關	經濟部商業司
公司名稱	中國化學製藥股份有限公司
代表人姓名	王謝怡貞
公司所在地	臺北市中正區襄陽路23號
公司狀況	核准設立
資本總額(元)	5,000,000,000
實收資本額(元)	2,980,810,800
核准設立日期	1952-03-12
最後核准變更日期	2021-08-20
複數表決權特別股	無
對於特定事項具否決權特別股	無
每股金額(元)	10
已發行股份總數(股)	298,081,080

董監事名單

序號	職稱	姓名	所代表法人	出資額
0001	董事長	王謝怡貞	03088704, 中化合成生技股份有限公司	13,747,137
0002	董事	王厚傑	財團法人王民寧先生紀念基金會	10,432,912
0003	獨立董事	陳宏守		0
0004	獨立董事	缺額
0005	獨立董事	周大任		0

經理人名單

序號	姓名	到職日期
0001	吳志庸	2020-11-05
0002	孫蔭南	2000-04-14

所營事業資料

１﹒醫藥品、農業工業藥品、農畜藥品、家庭衛生清潔用品等之製造及其買賣。 ２﹒個人衛生保健用品（藥性洗髮精、療性洗面乳、洗面皂、藥皂、保健沐浴乳、牙膏、牙刷、牙水、牙線、口齒清香噴劑等）、化粧品、藥性化粧品及保養品（除皺霜、蓋斑膏、保濕霜、乳液、化粧水等）之製造及其買賣。 ３﹒食品工業製品及飼料之製造及其買賣。 ４﹒前有關各項製品及其有關機械、器具類之買賣業務與門巿部零售業務。 ５﹒化學肥料之代理業務及其買賣。 ６﹒代辦業。 ７﹒前有關各項之進出口貿易業務。 ８﹒醫療儀器之進口、買賣業務。 ９﹒委託營造廠商興建營業大樓出租出售業務。 10﹒出版各種雜誌圖書。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

核准變更資料

變更日期	公司名稱	公司所在地	代表人	資本額
1110614	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞	2980810800
1100820	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞	2980810800
1100607	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞	2980810800
1091124	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞	2980810800
1090916	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1090206	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1071214	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1050616	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1040625	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1040415	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1030911	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1030618	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1020911	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800
1020805	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王勳聖	2980810800

相同名稱的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
3088802	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞

工廠登記資料

工廠名稱	工廠地址	負責人
中國化學製藥股份有限公司新豐二廠	新竹縣新豐鄉上坑村2鄰坑子口182號	王勳聖
中國化學製藥股份有限公司台南三廠	臺南市官田區二鎮里工業西路46號之8	王勳聖
中國化學製藥股份有限公司台南二廠	臺南市官田區二鎮里工業路39號	王勳聖
中國化學製藥股份有限公司新豐工廠	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口１８２之１號	王勳聖
中國化學製藥股份有限公司台中工廠	臺中市西屯區協和里工業區十五路10號	王勳聖
中國化學製藥股份有限公司台南官田工廠	臺南市官田區二鎮里工業西路46號	王勳聖

食品業者登記資料

食品業者登錄字號	登記名稱	業者地址	登錄項目
A-103088802-00000-7	中國化學製藥股份有限公司	台北市中正區襄陽路23號	公司/商業登記

營業人名稱	中國化學製藥股份有限公司
營業地址	臺北市中正區襄陽路２３號
負責人姓氏	王
組織別名稱	股份有限公司
使用統一發票	Y
資本額	2980810000
設立日期	1952-03-01
行業	464915: 醫療機械設備批發 451099: 其他商品批發經紀 200211: 人用西藥製造

登記變更紀錄

變更日期	變更項目	變更前	變更後
2021-09-19	董監事名單	王謝怡貞 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事) 周大任 (獨立董事)	王謝怡貞 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 缺額 (獨立董事) 周大任 (獨立董事)
2021-09-19	最後核准變更日期	2021-06-07	2021-08-20
2021-07-11	董監事名單	王謝怡貞 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 缺額 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)	王謝怡貞 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事) 周大任 (獨立董事)
2021-07-11	最後核准變更日期	2020-11-24	2021-06-07
2020-12-14	董監事名單	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 缺額 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)	王謝怡貞 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 缺額 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)
2020-12-14	經理人名單	[{"序號":"0001","姓名":"王勳聖","到職日期":{"year":1993,"month":9,"day":16}},{"序號":"0002","姓名":"孫蔭南","到職日期":{"year":2000,"month":4,"day":14}}]	[{"序號":"0001","姓名":"吳志庸","到職日期":{"year":2020,"month":11,"day":5}},{"序號":"0002","姓名":"孫蔭南","到職日期":{"year":2000,"month":4,"day":14}}]
2020-12-14	最後核准變更日期	2020-09-16	2020-11-24
2020-12-14	代表人姓名	王勳聖	王謝怡貞
2020-10-06	董監事名單	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 缺額 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)
2020-10-06	每股金額(元)		10
2020-10-06	最後核准變更日期	2020-02-06	2020-09-16
2020-10-06	已發行股份總數(股)		298,081,080
2020-03-05	複數表決權特別股		無
2020-03-05	董監事名單	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王勳煇 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王厚傑 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)
2020-03-05	最後核准變更日期	2018-12-14	2020-02-06
2020-03-05	對於特定事項具否決權特別股		無
2020-03-05	公司所在地	臺北市中正區襄陽路23號	臺北市中正區襄陽路23號
2019-01-05	資本總額(元)	3,000,000,000	5,000,000,000
2019-01-05	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 王勳煇 (董事) 出資 13,902,817 鄭錫沂 (董事) 出資 1,162,091 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 裴敏麗 (獨立董事)	王勳聖 (董事長, 中化合成生技股份有限公司) 出資 13,747,137 王勳煇 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 周延鵬 (獨立董事)
2019-01-05	最後核准變更日期	2016-06-16	2018-12-14
2019-01-05	所營事業資料	１﹒醫藥品、農業工業藥品、農畜藥品、家庭衛生清潔用品等之製造及其買賣。 ２﹒個人衛生保健用品（藥性洗髮精、療性洗面乳、洗面皂、藥皂、保健沐浴乳、牙 　膏、牙刷、牙水、牙線、口齒清香噴劑等）、化粧品、藥性化粧品及保養品（除皺 　霜、蓋斑膏、保濕霜、乳液、化粧水等）之製造及其買賣。 ３﹒食品工業製品及飼料之製造及其買賣。 ４﹒前有關各項製品及其有關機械、器具類之買賣業務與門巿部零售業務。 ５﹒化學肥料之代理業務及其買賣。 ６﹒代辦業。 ７﹒前有關各項之進出口貿易業務。 ８﹒醫療儀器之進口、買賣業務。 ９﹒委託營造廠商興建營業大樓出租出售業務。 10﹒出版各種雜誌圖書。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	１﹒醫藥品、農業工業藥品、農畜藥品、家庭衛生清潔用品等之製造及其買賣。 ２﹒個人衛生保健用品（藥性洗髮精、療性洗面乳、洗面皂、藥皂、保健沐浴乳、牙膏、牙刷、牙水、牙線、口齒清香噴劑等）、化粧品、藥性化粧品及保養品（除皺霜、蓋斑膏、保濕霜、乳液、化粧水等）之製造及其買賣。 ３﹒食品工業製品及飼料之製造及其買賣。 ４﹒前有關各項製品及其有關機械、器具類之買賣業務與門巿部零售業務。 ５﹒化學肥料之代理業務及其買賣。 ６﹒代辦業。 ７﹒前有關各項之進出口貿易業務。 ８﹒醫療儀器之進口、買賣業務。 ９﹒委託營造廠商興建營業大樓出租出售業務。 10﹒出版各種雜誌圖書。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
2019-01-05	公司所在地	臺北市中正區襄陽路23號	臺北市中正區襄陽路23號
2016-07-12	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 缺額 (董事) 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 張祥漢 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,038,817 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 王勳煇 (董事) 出資 13,902,817 鄭錫沂 (董事) 出資 1,162,091 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 陳宏守 (獨立董事) 吳素環 (獨立董事) 裴敏麗 (獨立董事)
2016-07-12	最後核准變更日期	2015-06-25	2016-06-16
2015-07-06	最後核准變更日期	2015-04-15	2015-06-25
2015-05-05	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 張祥漢 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 缺額 (董事) 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 張祥漢 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,038,817 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091
2015-05-05	最後核准變更日期	2014-09-11	2015-04-15
2014-10-05	經理人名單	[{"序號":"0001","姓名":"王勳聖","到職日期":{"year":1993,"month":9,"day":16}},{"序號":"0002","姓名":"蔡敬鐘","到職日期":{"year":1989,"month":1,"day":6}},{"序號":"0003","姓名":"孫蔭南","到職日期":{"year":2000,"month":4,"day":14}}]	[{"序號":"0001","姓名":"王勳聖","到職日期":{"year":1993,"month":9,"day":16}},{"序號":"0002","姓名":"孫蔭南","到職日期":{"year":2000,"month":4,"day":14}}]
2014-10-05	最後核准變更日期	2014-06-18	2014-09-11
2014-07-05	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 缺額 (董事) 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 張祥漢 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091
2014-07-05	最後核准變更日期	2013-09-11	2014-06-18
2013-10-07	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 吳均龐 (董事) 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 缺額 (董事) 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091
2013-10-07	最後核准變更日期	2013-08-05	2013-09-11
2013-09-05	董監事名單	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 吳均龐 (董事) 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 10,177,443 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091	王勳聖 (董事長) 出資 14,703,937 陳田原 (董事, 南和興產股份有限) 出資 8,546,345 蔡喜雄 (董事, 中化合成生技股份有限公司) 出資 5,028,137 吳均龐 (董事) 蔡敬鐘 (董事, 財團法人王民寧先生紀念基金會) 出資 10,432,912 王勳煇 (監察人) 出資 14,035,100 鄭錫沂 (監察人) 出資 1,162,091
2013-09-05	最後核准變更日期	2012-06-18	2013-08-05

相同地址的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
3088802	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
27979276	中化銀髮事業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
53913820	瑪迦得企業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
47241347	享達股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號
47155546	台容開發股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
70761994	中化裕民健康事業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
90633580	磐石控股股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王厚凱

相同道路街名的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
03049816	大學藥局	臺北市中正區襄陽路11號	黃德葉
03316405	南雅印刷信封工藝廠台北市門市部	臺北市中正區襄陽路13之2號	李士林
03551506	臺灣工業服務社	臺北市中正區襄陽路13之2號	雷傑
05105475	佳嘉企業行	臺北市中正區襄陽路13之2號	禇世雄
01101955	伍翔打字印刷行	臺北市中正區襄陽路13之2號	王徐淑真
05104530	竝立企業有限公司	臺北市中正區襄陽路13之2號
05094147	銘園餐廳	臺北市中正區襄陽路13之3號	曲銘
42630634	黃金咖啡國際有限公司	臺北市中正區襄陽路13之4號
88181934	金杯咖啡商行	臺北市中正區襄陽路13之4號	林大翔
42341634	黃金樂咖啡店	臺北市中正區襄陽路13之4號	黃志偉

代表負責人

王謝怡貞

相同代表負責人的公司商號

統一編號	公司商號名稱	營業地址	負責人
05705225	互裕股份有限公司	臺北市中山區敬業一路192號	王謝怡貞
03088704	中化合成生技股份有限公司	新北市樹林區東興街1號	王謝怡貞
70761994	中化裕民健康事業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
53913820	瑪迦得企業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
47155546	台容開發股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
27979276	中化銀髮事業股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞
5705225	互裕股份有限公司	臺北市中山區敬業一路192號	王謝怡貞
3088802	中國化學製藥股份有限公司	臺北市中正區襄陽路23號	王謝怡貞